الفروع
  • تصنيف حسب
دليل الموجهات الارشادية لشركات ومؤسسات التمويل الاصغر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
دليل الموجهات الارشادية لشركات ومؤسسات التمويل الاصغر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٢
دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢١
تفعيل دور المراجعين في مكافحة غسل الاموال
تفعيل دور المراجعين في مكافحة غسل الاموال

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٩
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠١٨
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص التدفقات المالية من الاتجار بالبشر (بالانجليزية)
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص التدفقات المالية من الاتجار بالبشر (بالانجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٨
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص غسل الأموال المحترف (بالانجليزية)
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص غسل الأموال المحترف (بالانجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٨
منشور رقم (8/2014): الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منشور رقم (8/2014): الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠١٤
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠١٤
الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
ابلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المشبوهة
ابلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المشبوهة

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
موجهات مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص خدمات المراسلة المصرفية (بالانجليزية)
موجهات مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص خدمات المراسلة المصرفية (بالانجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
إرشادات الفاتف بشأن الأشخاص ذوي النفوذ (بالإنجليزية)
إرشادات الفاتف بشأن الأشخاص ذوي النفوذ (بالإنجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام المكافحة (بالإنجليزية)
منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام المكافحة (بالإنجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص دور الحوالات والخدمات المشابهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بالانجليزية)
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص دور الحوالات والخدمات المشابهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بالانجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

٢٢‏/٠٤‏/٢٠١٢
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٢
ورقة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي (بالإنجليزية)
ورقة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي (بالإنجليزية)

٠٤‏/٠١‏/٢٠١١
قواعد تبادل المعلومات الرقابية و التنظيمية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل إنتشار التسلح
قواعد تبادل المعلومات الرقابية و التنظيمية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل إنتشار التسلح

٠١‏/١٢‏/٢٠١٠
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (اتفاقية باليرمو)
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (اتفاقية باليرمو)

٠٤‏/٠١‏/٢٠٠٠