الفروع
  • تصنيف حسب
دليل الموجهات الارشادية لشركات ومؤسسات التمويل الاصغر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
دليل الموجهات الارشادية لشركات ومؤسسات التمويل الاصغر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٢
دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠٢١
تفعيل دور المراجعين في مكافحة غسل الاموال
تفعيل دور المراجعين في مكافحة غسل الاموال

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٩
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠١٨
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص التدفقات المالية من الاتجار بالبشر (بالانجليزية)
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص التدفقات المالية من الاتجار بالبشر (بالانجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٨
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص غسل الأموال المحترف (بالانجليزية)
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص غسل الأموال المحترف (بالانجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٨
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠١٤
منشور رقم (8/2014): الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منشور رقم (8/2014): الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٣٠‏/١٢‏/٢٠١٤
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤