الفروع
  • تصنيف حسب
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
موجهات مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص خدمات المراسلة المصرفية (بالانجليزية)
موجهات مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص خدمات المراسلة المصرفية (بالانجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
ابلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المشبوهة
ابلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المشبوهة

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص دور الحوالات والخدمات المشابهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بالانجليزية)
تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص دور الحوالات والخدمات المشابهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بالانجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
إرشادات الفاتف بشأن الأشخاص ذوي النفوذ (بالإنجليزية)
إرشادات الفاتف بشأن الأشخاص ذوي النفوذ (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام المكافحة (بالإنجليزية)
منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام المكافحة (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٢٢‏/٠٤‏/٢٠١٢
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٢
ورقة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي (بالإنجليزية)
ورقة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١١