الفروع
  • تصنيف حسب
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٢
منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام المكافحة (بالإنجليزية)
منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام المكافحة (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (اتفاقية باليرمو)
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (اتفاقية باليرمو)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠٠٠
الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م
الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/١٩٩٩
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/١٩٨٨
ورقة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي (بالإنجليزية)
ورقة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١١
إرشادات الفاتف بشأن الأشخاص ذوي النفوذ (بالإنجليزية)
إرشادات الفاتف بشأن الأشخاص ذوي النفوذ (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٣
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)
إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤
موجهات مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص خدمات المراسلة المصرفية (بالانجليزية)
موجهات مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص خدمات المراسلة المصرفية (بالانجليزية)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠١٤