قواعد تبادل المعلومات الرقابية و التنظيمية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل إنتشار التسلح

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠١‏/١٢‏/٢٠١٠

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (اتفاقية باليرمو)

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/٢٠٠٠

الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/١٩٩٩

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

٠٤‏/٠١‏/١٩٨٨